上海百润香精香料股份有限公司关于召开2015年第

作者:招商展会

  凤凰网酒业讯百润股份6月23日发布公告称,为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,6月25日,百润股份将召开第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  

  以下为公告全文:

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  

  上海百润香精香料股份有限公司(以下称公司)已于2015年6月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上刊登了《上海百润香精香料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告。

  

  一、召开会议的基本情况

  

  1、召集人:公司董事会

  

  2、主持人:公司董事长刘晓东先生

  

  3、会议时间:

  

  (1)现场会议召开时间为:2015年6月25日(星期四)下午14:00。

  

  (2)网络投票时间为:2015年6月24日-2015年6月25日

  

  其中,通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月24日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

  

  4、股权登记日:2015年6月18日(星期四)

  

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

  

  (2)网络投票:本次2015年第一次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  

  6、现场会议地点:

  

  上海浦东新区秀沿路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室七)

  

  7、会议出席对象:

  

  (1)截至2015年6月18日(星期四)下午15:00时深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权,公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  

  (3)公司聘请的律师。

  

  二、会议审议事项

  

  1、《关于公司董事会换届选举的议案》

  

  2、《关于公司监事会换届选举的议案》

  

  3、《关于公司董事津贴的议案》

  

  4、《关于公司监事津贴的议案》

  

  以上第1、3项议案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,第2、4项议案经公司第二届监事会第十六次会议审议通过,详见登载于2015年6月6日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()的有关公告。

  

  上述议案1、议案2均采用累积投票表决方式,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用,但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权。非独立董事和独立董事实行分开投票。

  

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  

  三、现场会议登记办法

  

  1、登记时间:2015年6月24日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

  

  2、登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

  

  3、现场会议登记方式:

  

  (1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

  

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

  

  (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2015年6月24日下午17:00时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

  

  

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